(上接D145版)摩登大道時尚集團股份有限公司 關於公司2020年度擬不進行 利潤分配的專項說明

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(上接D145版)

公司主要業務為自有品牌卡奴迪路(CANUDILO)高級男裝的研發設計、組織外包生產、品牌推廣和終端銷售,以及開展國際一線香化、服裝品牌的代理業務。公司秉持國際高端品牌運營理念,憑藉公司長期積累的品牌運營經驗,致力於品牌資源整合、營銷網路建設、品牌推廣和供應鏈管理,不斷提升自有品牌和國際代理品牌的標準化經營水平,打造成為行業領先的全球時尚品牌運營商。除此之外,子公司悅然心動負責發展科技板塊的業務,豐富集團的產品品類、開拓新的商業賽道。

1、卡奴迪路(CANUDILO)品牌運營業務

公司自有品牌卡奴迪路(CANUDILO)以中國文化和國寶熊貓元素進行創新設計,在設計中注入中國風元素,在傳承經典中尋求創新和突破,引領男士時尚生活美學,深耕中國文化,打造屬於中國的世界品牌。卡奴迪路(CANUDILO)品牌分為精緻商務、優雅生活、潮流探色三大系列。

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2、國際香化、服裝品牌代理業務

公司在澳門金沙集團旗下巴黎人、倫敦人、威尼斯人設立多家商鋪,開展國際一線品牌的代理業務。其中,位於巴黎人的頂級時尚買手店ANTONIA面積約1500平方米,合作國際品牌包括:GUCCI、SAINT LAURENT PARIS、BALENCIAGA、BURBERRY、CHLO
、BALMAIN、VERSACE、SACAI、CALVIN KLEIN、VALEXTRA、KENZO、OFF-WHITE等品牌;位於倫敦人的香化店ESSCENTS獲得了BVLGARI、GIORGIO ARMANI、ESTEE LAUDER、LANCOME、SHISEIDO、SK-Ⅱ、YSL、HR、HUGO BOSS等國際品牌的授權。除此之外,澳門地區還設有新秀麗箱包、CANUDILO和DIRK
BIKKEMBERGS等品牌門店。

3、悅然心動(PINSSIBLE)移動互聯網應用服務

武漢悅然心動網路科技有限公司成立於2012年5月,成立之初即獲得騰訊前聯合創始人曾李青的天使投資,現為公司全資子公司。公司主營業務為移動社交工具類應用的開發和運營,主要面向海外客戶,自主研發並上線的產品數十款,包括第三方個性化輸入法軟體(Fancykey keyboard)等產品。

(二)主要業務經營模式

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1、品牌運營業務

公司著眼於自有品牌卡奴迪路CANUDILO的經營和發展,在設計中注入中國風元素,在傳承經典中尋求創新和突破,打造屬於中國的世界品牌,深耕中國文化,引領時尚生活。品牌業務目標定位為產品創新,專註提升產品核心競爭力。按品類劃分為毛衣、T恤、襯衣、西裝、夾克風衣、羽絨、裘皮、褲子及配飾等。自有品牌採用自主設計、生產外包、直營與加盟相結合的經營模式。

國際品牌代理方面,服飾、香化代理品牌採用單店代理模式,由公司向品牌方或其授權方直接採購,並在公司開設的代理品牌門店進行銷售。公司與著名時尚買手店品牌ANTONIA合作在澳門開設實體門店,並通過與知名電商Farfetch合作,打造整合品牌、精選商品、新品上架、過季商品折扣處理的全流程銷售體系。

2、科技板塊業務

科技板塊悅然心動主營業務為移動互聯網應用的開發和運營。產品研發完成後,公司通過蘋果、谷歌等應用商店線上運營該產品,直達用戶。用戶可以免費下載相關軟體產品,直接成為悅然心動的用戶;若用戶被應用中的高級功能所吸引,可在應用中付費購買或者通過完成應用中指定的如觀看廣告等任務后 「解鎖」該高級功能。悅然心動的盈利主要由廣告收入和IAP收入(In App Purchase)構成。

3、主要會計數據和財務指標

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(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位:元

(2)分季度主要會計數據

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單位:元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

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單位:股

(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係

5、公司債券情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市,且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

2020年初突如其來的新冠疫情給國內外經濟帶來了前所未有的影響,消費品行業受到巨大衝擊,又因疫情期間實施居家隔離政策,導致居民對服裝的需求下降。據國家統計局數據,2020全年社會消費零售總額同比下降3.93%,其中,服裝類零售額下降4.49%,衣著類CPI也呈下降趨勢。自2020年三季度起,得益於國內疫情的良好控制,消費品及服裝零售行業逐漸復甦,服裝類零售額同比有所回升,但仍未恢復到疫前水平。

公司主要業務板塊(高級男裝零售、國際品牌代理及移動互聯網產品開發和運營等)受到不同程度的影響,部分業務在國內疫情最高峰的2-3月份全線停擺。自2020年3月起,考慮到新冠疫情對零售行業帶來的不確定性,公司採取多項措施,積極應對疫情帶來的影響,包括:並崗裁冗員、關閉虧損店鋪、削減非必要開支、發展線上渠道以及重塑品牌形象等,以期降低宏觀經濟和疫情對公司業績的影響。公司2020年前三季度各板塊業務業績均不達預期,但在後疫情時期,隨著國內社會經濟逐漸穩定,居民消費能力和信心持續上升,配合公司在疫情前期採取的預防性針對措施,最終在第四季度迎來業績回升,其中:自有品牌卡奴迪路CANUDILO在季節性銷售高峰銷售收入有所提升;線上渠道大力發展,業績穩步上升,沖抵疫情對線下實體門店經營帶來的影響及損失;主要布局在澳門地區的國際品牌業務自2020年9月入境標準放寬以來,銷售回升,並在第四季度實現環比增長。

由於疫情導致公司業務放緩,公司著重於內控完善、制度建設、人員結構優化方面的工作,並在2020年實施了財務管理、內部控制、績效薪酬、企業文化和人才培養體系的整改升級,推行包括流程審批、檔案管理等在內的各項數字化管理措施,進一步提高公司治理水平。2020年,公司主要業務板塊的經營情況如下:

1、在高級服裝主業方面:

自有品牌卡奴迪路CANUDILO高級男裝業務2020年營業收入為229,973,411.81元,較上年同期下降48.63%。2020年度,公司聚焦於強化自有品牌的產品設計能力、把控供應鏈成本、增強渠道拓展能力和提高貨品周轉率;從原材料端開始進行供應鏈升級,結合全資收購的義大利設計師品牌Dirk
Bikkembergs的先進運營經驗和代理眾多國際一線品牌的時尚資源,整合全渠道零售業務,針對高端男裝細分市場做精做強,全方位升級卡奴迪路品牌戰略,聚焦國寶熊貓,深耕中國文化,引領男士時尚生活美學。

產品開發方面,加強面料、色彩、元素、版型等多方面的設計實力,引導設計人員深入了解市場和消費者的喜好和需求,重點研究疫情過後人們生活方式、健康觀念和穿著習慣的思想轉變,並探索思考如何與品牌的設計風格融會貫通。

供應鏈管理方面,持續不斷地前置設計時間並利用加工廠淡季等客觀因素,實現與供應商互利共贏的合作,從而進一步提升品牌議價能力。

銷售渠道方面,2020年線上線下齊發力,各有側重,互相補足。線下方面,重點優化虧損店鋪以保證經營性現金流穩定,為渠道升級和業績增長打下堅實基礎。截至2020年12月31日,公司CANUDILO門店總數為195家,2020年關閉門店54家,新設門店15家。同時,公司進一步強化了自營門店的標杆作用,梳理各重點城市的潛力店鋪,著力打造千萬銷售額的店鋪,目的是作為形象旗艦店和培訓基地統一輸出標準和服務;優化加盟政策,將渠道拓展到三四線城市。線上方面,全面深入線上端渠道建設,充分利用直播、小程序等社交分銷工具初步實現品牌全方位、多維度營銷,同時加強線上線下的舊貨流通渠道,提高貨品周轉率和庫存消化率,通過信息系統升級等方式實現線下門店全渠道營銷觸點。

2、在國際品牌業務方面:

國際品牌業務主要分成兩大板塊:

第一板塊以澳門金沙集團為依託,在金沙集團旗下主要商場如威尼斯人、巴黎人、倫敦人均有店鋪布局。受全球經濟環境影響,公司進一步開展品牌和品類整合優化工作,在涵蓋服飾、飾品、箱包、香化多品類的國際代理品牌業務多渠道發展。

國際品牌業務主要集中在澳門特別行政區,受疫情影響,口岸通關受限,商場人流量急劇下降;由於澳門地區極度依賴旅遊經濟的特性,零售業務遭受重創,2020年營業收入114,785,604.72元,較去年同期下降49.78%。在關口長期無法開放的不可抗力影響下,公司採取多方面措施,主動、積極應對頹勢,挽回損失,包括:積極與澳門金沙集團商場方開展降租、減租的談判,獲得了商場方的支持;同時,優化前後台管銷費用,加強成本把控意識;銷售方面,公司藉此機會適應新形勢,優化調整收入結構,加強與全球高級時尚購物電商Farfethch合作,積極拓展線上銷售,已取得良好成效。

第二板塊為公司全資收購的義大利子公司Levitas S.P.A旗下義大利高級時尚運動品牌Dirk
Bikkembergs業務,該業務亦受到疫情(尤其是海外疫情)的影響,2020年營業收入24,990,988.4元,較上年同期下降16.13%;信用減值損失較上年同期減少9,121,713.02元,資產減值損失較上年同期減少122,265,659.51元。隨著海外疫情的蔓延,品牌公司的各品類授權商訂單被取消,導致Levitas
S.P.A權益費收入未達預期。為貫徹集團成本控制的要求,品牌公司取消了大部分的公關宣發活動,並壓縮人力、設計和管理費用,待全球經濟穩定恢復后將重新發力。

與此同時,公司於2020年上半年完成主營為韓國香化品牌代理業務的子公司(廣州伊韻和香港駿優)的股權出售,並完成工商變更登記相關手續,由於該業務所在地區行業競爭加劇,業務過度依賴品牌方的激勵政策,且過往的業績發展情況不如預期,對上市公司的品牌矩陣及價格帶布局沒有起到良性的支撐,因此公司決定出售業務,優化公司資產結構,同時能緩解公司短期的經營壓力,降低財務風險,有利於公司長遠發展。

3、在科技板塊業務方面:

近年來移動互聯網產品同質化嚴重,又因海外平台政策趨嚴、用戶獲取難度增加及中美貿易摩擦的持續負面影響,悅然心動的經營業績未達預期,2020年實現營業收入128,716,085.52元,較上年同期365,160,039.59元下降64.75%;凈利潤-15,201,027.06元,較上年49,952,636.11元下降130.43%。目前悅然心動應用產品的主要使用場景,是歐美用戶在其閑暇的碎片化時間,使用產品進行遊戲和娛樂。隨著海外疫情的急劇惡化,該應用的目標用戶居家時間變長,碎片化時間減少,用戶更多的轉向頭部的移動端應用,從而導致用戶在悅然心動應用上的使用時間減少(廣告變現效率及收益降低)及月活躍數降低;另外,疫情發展態勢的嚴峻導致歐美地區用戶的收入出現下滑趨勢,由此降低了用戶在公司應用內的付費購買力。

4、在公司治理方面:

2020年,公司在財務管理、內控制度、人才培養、薪酬績效、企業文化、信息系統升級等方面重點加強管理,已基本實現總部管理層級精簡、審批流程優化以及重要制度重塑,打破職能部門與業務部門之間的壁壘,實現扁平化管理,同時全面升級信息系統生態(ERP、生產、OA、HR、財務等),推行數字化管理措施,構建全面的數字化轉型路徑,利用數字資產實現終端門店與經營管理的高效聯動,以保證管理的及時性和可控性。

在人才建設方面,以各板塊業務實際經營情況作為依據,量入為出對現有人員架構重新調整,重點完成薪酬結構改革,引入高學歷、高素質、高技術為儲備人才梯隊;培養全體員工的經營意識和主人翁思想,通過數據化分析、績效考核、精細化管理等多種方式,分層級、成體系地引導員工建立以銷售額、利潤率和消化率等多維度思考的經營思維。2020年,公司管理費用7,375萬元,同比大幅減少39.04%,主要是報告期業務和人員優化,工資福利費用同比減少1,893萬元,辦公差旅費用同比減少802萬元;同時,本年度公司完成了總部大樓固定資產的處置和交割工作,折舊費用同比減少1,525萬元。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

√ 適用 □ 不適用

單位:元

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵

□ 是 √ 否

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

√ 適用 □ 不適用

2020年度,公司實現營業收入511,949,377.31元,較上年同期下降62.68%;歸屬於上市公司股東的凈利潤7,317,530.32元,較上年同期上升100.50%。2020年度歸屬於上市公司股東的凈利潤較上年變動的原因主要是:

1、受整體宏觀環境影響,公司及部分子公司業績不達預期,營業收入和利潤有所下滑。

2、根據《企業會計準則》和相關會計政策規定,公司2020年末對可能存在減值跡象的資產(範圍包括應收賬款、其他應收款、長期應收款、存貨、無形資產、商譽等)進行全面清查和減值測試后,進行了計提減值準備。

3、澳門國際銀行股份有限公司擅自划扣了公司控股子公司廣州連卡福名品管理有限公司大額存單,公司於報告期內收到廣州中院對上述案件出具的編號為「(2019)粵民初1246號」的《民事判決書》,一審判決澳門國際銀行返還50,320,833.33元及相應利息。

2020年,公司根據以上判決結果,對資產負債表日產生的影響按照最佳估計數進行調整。截止2020年12月31日,計入營業外收入的金額為5,335.91萬元。

2020年度營業成本270,435,810.81元,毛利241,513,566.50元;毛利率47.18
%,比2019年44.77%下降了2.40%。2020年度稅金及附加4,237,539.55元,銷售費用226,547,681.54元,管理費用73,745,499.05元,財務費用-221,506.10元,資產減值損失-158,918,472.27元,投資收益18,928,816.69元,其他收益2,368,445.48元,實現營業利潤-123,435,772.22元。

6、面臨退市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務報告的相關事項

(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

(1)會計政策變更

①執行新收入準則導致的會計政策變更

財政部於2017年7月5日發布了《企業會計準則第14號——收入(2017年修訂)》(財會[2017]22號)(以下簡稱「新收入準則」)。經本集團第四屆董事會第二十六次會議於2020年5月28日決議通過,本集團於2020年1月1日起開始執行前述新收入準則。

新收入準則為規範與客戶之間的合同產生的收入建立了新的收入確認模型。為執行新收入準則,本集團重新評估主要合同收入的確認和計量、核算和列報等方面。根據新收入準則的規定,選擇僅對在2020年1月1日尚未完成的合同的累積影響數進行調整,以及對於最早可比期間期初(即2019年1月1日)之前或2020年1月1日之前發生的合同變更予以簡化處理,即根據合同變更的最終安排,識別已履行的和尚未履行的履約義務、確定交易價格以及在已履行的和尚未履行的履約義務之間分攤交易價格。首次執行的累積影響金額調整首次執行當期期初(即2020年1月1日)的留存收益及財務報表其他相關項目金額,對可比期間信息不予調整。

執行新收入準則的主要變化和影響如下:

——本集團將因轉讓商品而預先收取客戶的合同對價從「預收賬款」項目變更為「合同負債」項目列報。

——本集團的一些應收款項不滿足無條件(即:僅取決於時間流逝)向客戶收取對價的條件,本集團將其重分類列報為合同資產(或其他非流動資產);本集團將未到收款期的應收質保金重分類為合同資產(或其他非流動資產)列報。

——本集團向客戶提供的質量保證服務,原作為預計負債核算,在新收入準則下因向客戶提供了所銷售商品符合既定標準之外的額外服務,被識別為單項履約義務,在相關服務履行時確認收入。

對2020年1月1日財務報表的影響

②其他會計政策變更

無。

(2)會計政策變更

無。

(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

(3)與上年度財務報告相比,合併報表範圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

①合併範圍增加:廣州美年時尚服飾貿易有限公司、摩登大道國際一人有限公司

②合併範圍減少:駿優集團有限公司、廣州伊韻電子商貿有限公司自處置之日起不再納入合併範圍;德克彼肯伯格斯國際品牌有限公司自註銷日起不再納入合併範圍。

證券代碼:002656 證券簡稱:摩登大道 公告編號:2021-048

摩登大道時尚集團股份有限公司

第五屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

摩登大道時尚集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆董事會第四次會議於2021年4月15日上午10:00在廣州市黃埔區科學城光譜中路23號A1棟16層會議室召開。本次會議以現場會議與通訊會議結合的方式召開,會議由董事長羅長江先生主持,會議應出席董事7名,實際出席7名,魏勇先生、仉鵬先生、裘爽女士、陳凱敏先生以通訊方式參加。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《摩登大道時尚集團股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)和有關法律、法規的規定。

經與會董事認真審議,本次會議審議通過了以下議案:

一、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司<2020年度董事會工作報告>的議案》。

公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規》、《董事會議事規則》等公司制度的規定,切實履行股東大會賦予的董事會職責,嚴格執行股東大會各項決議,勤勉盡責地開展各項工作,積極推進董事會各項決議的實施。結合2020年度的主要工作情況,公司董事會制定了《2020年度董事會工作報告》。2020年度,公司實現營業收入511,949,377.31元,較上年同期下降62.68%;歸屬於上市公司股東的凈利潤7,317,530.32元,較上年同期上升100.50%,歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-238,443,767.09元,同比上升80.07%。

已屆滿離任的獨立董事徐勇先生、聶新軍先生、王承志先生向董事會提交了述職報告,2020年度股東大會將由現任獨立董事仉鵬先生、裘爽女士、陳凱敏先生代為述職。

【詳情可參閱公司於2021年4月16日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度報告全文》第四節「經營情況討論與分析」、《獨立董事徐勇2020年度述職報告》、《獨立董事聶新軍2020年度述職報告》、《獨立董事王承志2020年度述職報告》。】

本議案尚需提交股東大會審議。

二、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司<2020年度總經理工作報告>的議案》。

與會董事認真聽取了公司董事、總經理林毅超先生所作的《2020年度總經理工作報告》,認為該報告客觀、真實地反映了2020年度公司落實董事會決議、管理生產經營、執行公司各項制度等方面的工作及取得的成果。

三、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司<2020年度財務決算報告>的議案》。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《摩登大道時尚集團股份有限公司2020年度財務決算報告》。】

本議案尚需提交股東大會審議。

四、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司<2020年年度報告全文及摘要>的議案》。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度報告摘要》(公告編號:2021-033)及同日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度報告全文》。】

本議案尚需提交股東大會審議。

五、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司2020年度利潤分配預案的議案》。

根據中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)出具的標準無保留意見的審計報告,公司2020年度合併報表實現歸屬於母公司所有者的凈利潤為7,317,530.32元,加上以前年度未分配利潤總額-1,311,559,200.07元,截至2020年12月31日未累計可供投資者分配利潤金額為-1,304,241,669.75元。

根據《公司法》、《公司章程》等的相關規定,公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的範圍,不得損害公司的持續經營能力。結合公司目前的實際經營狀況,綜合考慮公司長遠發展和短期經營發展實際需要,經公司董事會審議,公司2020年度利潤分配預案為:2020年度擬不進行現金分紅,不送紅股,不進行資本公積金轉增股本。公司獨立董事針對本議案發表了明確同意的獨立意見。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於公司2020年度擬不進行利潤分配的專項說明》(公告編號:2021-036)及同日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。】

本議案尚需提交股東大會審議。

六、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於<2020年度內部控制自我評價報告>的議案》。

公司董事會對公司截至2020年12月31日內部控制的有效性進行了自我評價,形成了自我評價報告。

公司獨立董事針對本議案發表了明確同意的獨立意見,中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)對公司《2020年度內部控制自我評價報告》出具了鑒證報告。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《摩登大道時尚集團股份有限公司2020年度內部控制自我評價報告》、《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》、《內部控制鑒證報告》】

本議案尚需提交股東大會審議。

七、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司、下屬控股公司申請綜合授信額度並相互提供擔保的議案》。

同意公司及下屬控股公司擬向各銀行申請總規模不超過5億元(含5億元)的綜合授信額度(包括現有業務)。該授信總規模不等於實際融資金額,各公司實際使用的授信額度或實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司或下屬控股公司實際簽署的協議為準。公司及下屬控股公司在該授信額度內根據實際需要依法互相提供擔保,不限於公司對控股子公司、控股子公司對控股子公司的擔保等,總擔保金額不超過5億元(含5億元)。各公司可根據具體的授信或擔保條件選擇最有利於公司及下屬控股公司的銀行,在2020年年度股東大會審議批准日至2021年年度股東大會召開日期間對已使用的授信額度或擔保額度進行置換,以確保完成置換后的綜合授信總規模不超過5億元(含5億元),擔保總金額不超過5億元(含5億元)。

公司獨立董事針對本議案發表了明確同意的獨立意見。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於公司、下屬控股公司申請綜合授信額度並相互提供擔保的公告》(公告編號:2021-037)及同日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。】

本議案尚需提交公司股東大會審議。

八、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於授權公司及下屬控股公司使用階段性閑置的自有資金委託理財的議案》。

同意公司在確保資金安全、操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提下,使用階段性暫時閑置的自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品,最高額度不超過10億元,資金可以循環滾動使用,授權期限為自2020年年度股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日止,並在額度範圍內授權公司及下屬控股公司管理層決策並簽署相關合同。

公司獨立董事針對本議案發表了明確同意的獨立意見。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於授權公司及下屬控股公司使用階段性閑置的自有資金委託理財的公告》(公告編號:2021-038)及同日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。】

本議案尚需提交公司股東大會審議。

九、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於授權公司及下屬控股公司使用階段性閑置的自有資金進行證券投資的議案》。

同意公司在確保資金安全、操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提下,使用階段性暫時閑置的自有資金進行證券投資,最高額度不超過2億元人民幣,資金可以循環滾動使用,授權期限為自2020年年度股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日止,並在額度範圍內授權公司及下屬控股公司管理層決策並簽署相關合同。

公司獨立董事針對本議案發表了明確同意的獨立意見。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於授權公司及下屬控股公司使用階段性閑置的自有資金進行證券投資的公告》(公告編號:2021-039)及同日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。】

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於<控股股東及其他關聯方佔用上市公司資金情況的專項說明>的議案》。

中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)對公司編製的《2020年度控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表》出具了專項說明。

獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《控股股東及其他關聯方佔用上市公司資金情況的專項說明》、《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。】

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十一、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於<關聯方非經營性資金占用清償情況、違規擔保解除情況的專項說明>的議案》。

中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)對公司編製的《2020年度公司大股東及其附屬企業非經營性資金占用及清償情況表》、《2020年度公司違規擔保及解除情況表》出具了專項說明。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關聯方非經營性資金占用清償情況、違規擔保解除情況的專項說明》。】

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十二、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於2020年日常關聯交易預計的議案》。

公司董事會不存在需要迴避表決的關聯董事。

公司獨立董事發表了關於該事項的事前認可意見,在審議時發表了明確的獨立意見。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於2020年日常關聯交易預計的公告》(公告編號:2021-040)及同日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。】

本議案尚需提交公司股東大會審議,與本次交易有利益衝突的關聯股東需迴避表決。

十三、以5票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司2020年度高級管理人員薪酬的議案》。

兼任公司高級管理人員的董事林毅超先生、翁文芳女士迴避表決本議案,公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於公司2020年度高級管理人員薪酬的公告》(公告編號:2021-041)及同日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。】

十四、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》。

經董事會審議,認為公司董事、監事和高級管理人員報酬決策程序、發放標準符合規定,公司董事、監事和高級管理人員薪酬真實、準確,並制定了公司董事、監事、高級管理人員的薪酬方案。

公司獨立董事針對本議案發表了明確同意的獨立意見。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於公司董事、監事、高級管理人員薪酬的公告》(公告編號:2021-042)及同日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。】

本議案中董事、監事的薪酬方案尚需提交股東大會審議。

十五、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》。

公司本次會計政策變更是根據財政部修訂的《企業會計準則第21號——租賃》要求的相關規定進行的修訂及調整,符合相關規定和公司的實際情況。變更后的會計政策能夠更客觀、公允地反應公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策的變更及其決策程序符合有關法律、法規的相關規定,不存在損害公司及股東利益的情形。

公司獨立董事針對本議案發表了明確同意的獨立意見。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於公司會計政策變更的公告》(公告編號:2021-043)及同日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。】

十六、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司續聘2021年度審計機構的議案》。

中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)在擔任公司審計機構期間,所出具的審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果,堅持獨立審計準則,較好地履行了雙方所規定的責任與義務。公司擬繼續聘請其為公司2021年度審計機構,預計費用為110萬元。

【詳詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於公司續聘2021年度審計機構的公告》(公告編號:2021-044)及同日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。】

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十七、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於修訂公司<董事會秘書工作制度>的議案》。

為了促進公司的規範運作,充分發揮董事會秘書的作用,加強對董事會秘書工作的管理與監督,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等有關法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定,同意修訂本制度。

【詳情可參閱公司2021年4月16日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《摩登大道時尚集團股份有限公司董事會秘書工作制度》。】

十八、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於修訂公司<信息披露管理辦法>的議案》。

為規範公司信息披露行為,加強信息披露事務管理,保護投資者合法權益,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規、其他規範性文件及本公司章程,同意修訂本辦法。

【詳情可參閱公司2021年4月16日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《摩登大道時尚集團股份有限公司信息披露管理辦法》。】

十九、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於修訂公司<董事、監事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度>的議案》。

為了規範公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的管理,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《深交所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》、《深交所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律、法規、規範性文件以及《摩登大道時尚集團股份有限公司章程》的規定,同意修訂本制度。

【詳情可參閱公司2021年4月16日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《摩登大道時尚集團股份有限公司董事、監事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。】

二十、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於修訂公司<重大信息內部報告制度>的議案》。

為了規範公司的重大信息管理工作,及時、準確、完整披露信息,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、等有關法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定,同意修訂本制度。

【詳情可參閱公司2021年4月16日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《摩登大道時尚集團股份有限公司重大信息內部報告制度》。】

二十一、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於修訂公司<投資者關係管理制度>的議案》。

為了規範公司投資者關係管理工作,加強公司與投資者及潛在投資者(以下合稱「投資者」)之間的信息溝通,建立公司與投資者特別是廣大社會公眾投資者之間良好的溝通平台,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定,結合公司實際情況,同意修訂本制度。

【詳情可參閱公司2021年4月16日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《摩登大道時尚集團股份有限公司投資者關係管理制度》。】

二十二、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於修訂公司<內幕信息登記備案制度>的議案》。

為了規範公司的內幕信息管理,加強內幕信息保密工作,以維護信息披露公平原則,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關於上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》等有關法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定,同意修訂本制度。

【詳情可參閱公司2021年4月16日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《摩登大道時尚集團股份有限公司內幕信息登記備案制度》。】

二十三、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於修訂公司<內部審計制度>的議案》。

為了規範公司內部審計工作,明確內部審計機構和人員的職責,發揮內部審計在強化內部控制、改善經營管理、提高經濟效益中的作用,進一步促進公司的自我完善和發展,實現內部審計工作的制度化和規範化,根據中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國審計法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定,結合公司實際,同意修訂本制度。

【詳情可參閱公司2021年4月16日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《摩登大道時尚集團股份有限公司內部審計制度》。】

二十四、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於召開2020年年度股東大會的議案》。

同意公司於2021年5月7日召開2020年年度股東大會,本次股東大會採取現場會議和網路投票相結合的方式召開,議題如下:

1、關於公司《2020年度董事會工作報告》的議案;

2、關於公司《2020年度監事會工作報告的議案》;

3、關於公司《2020年度財務決算報告》的議案;

4、關於公司《2020年年度報告全文及摘要》的議案;

5、關於公司2020年度利潤分配預案的議案;

6、關於《公司2020年度內部控制自我評價報告》的議案;

7、關於公司、下屬控股公司申請綜合授信額度並相互提供擔保的議案;

8、關於授權公司及下屬控股公司使用階段性閑置的自有資金委託理財的議案;

9、關於授權公司及下屬控股公司使用階段性閑置的自有資金進行證券投資的議案;

10、關於《控股股東及其他關聯方佔用上市公司資金情況的專項說明》的議案;

11、關於《關聯方非經營性資金占用清償情況、違規擔保解除情況的專項說明》的議案;

12、關於2021年日常關聯交易預計的議案;

13、關於公司董事、監事薪酬的議案;

14、關於公司續聘2021年度審計機構的議案;

15、關於修訂公司《監事會議事規則》的議案。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網《關於召開2020年年度股東大會的通知》(公告編號:2021-045)。】

備查文件:

1、《摩登大道時尚集團股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議》;

2、《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》;

3、《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

摩登大道時尚集團股份有限公司

董事會

2021年4月16日

證券代碼:002656 證券簡稱:ST摩登 公告編號:2021-045

摩登大道時尚集團股份有限公司

關於召開2020年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1.股東大會屆次:2020年年度股東大會

2.會議召集人:公司第五屆董事會

3.會議召開的合法、合規性:公司第五屆董事會第四次會議審議通過了《關於召開2020年年度股東大會的議案》,根據公司第五屆董事會第四次會議提案,決定於2021年5月7日召開公司2020年年度股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

4.現場會議召開時間:2021年5月7日(星期五)下午2:00開始;

其中通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為:2021年5月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00期間的任意時間。

5.會議召開方式:現場表決與網路投票相結合的方式

(1)現場投票:股東本人出席現場會議或書面委託代理人出席現場會議,股東委託的代理人不必是公司的股東;

(2)網路投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(https://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網路形式的投票平台,股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網路投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複投票的,以第一次有效投票結果為準。網路投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式,同一表決權只能選擇其中一種方式。

(3)合格境外機構投資者(QFII)、證券公司融資融券客戶信用交易擔保證券賬戶、中國證券金融股份有限公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶、香港結算公司等集合類賬戶持有人或者名義持有人,應當通過互聯網投票系統投票,不得通過交易系統投票。

受託人應當根據委託人(實際持有人)的委託情況填報受託股份數量,同時對每一提案填報委託人對各類表決意見對應的股份數量。

6.股權登記日:2021年4月26日

7.出席對象:

(1)截至2021年4月26日15:00深圳證券交易所收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會。自然人股東應本人親自出席股東大會,本人不能出席的,可以以書面形式委託授權代理人出席;法人股東應由法定代表人親自出席,法定代表人不能出席的,可以以書面形式委託授權代理人出席。上述受託人不必為本公司股東。(授權委託書式樣附后)

(2)本公司第五屆董事、監事及高級管理人員。

(3)見證律師等相關人員。

(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8.會議地點:廣州市黃埔區科學城光譜中路23號A1棟16層會議室

二、會議審議事項

1、 關於公司《2020年度董事會工作報告》的議案;

2、 關於公司《2020年度監事會工作報告》的議案;

3、 關於公司《2020年度財務決算報告》的議案;

4、 關於公司《2020年年度報告全文及摘要》的議案;

5、 關於公司2020年度利潤分配預案的議案;

6、 關於《公司2020年度內部控制自我評價報告》的議案;

7、 關於公司、下屬控股公司申請綜合授信額度並相互提供擔保的議案;

8、 關於授權公司及下屬控股公司使用階段性閑置的自有資金委託理財的議案;

9、 關於授權公司及下屬控股公司使用階段性閑置的自有資金進行證券投資的議案;

10、 關於《控股股東及其他關聯方佔用上市公司資金情況的專項說明》的議案;

11、 關於《關聯方非經營性資金占用清償情況、違規擔保解除情況的專項說明》的議案;

12、 關於2021年日常關聯交易預計的議案;

13、 關於公司董事、監事薪酬的議案;

14、 關於公司續聘2021年度審計機構的議案;

15、 關於修訂公司《監事會議事規則》的議案。

公司2020年任職的獨立董事將由現任獨立董事在本次股東大會上代為述職。報告內容詳見2021年4月16日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《2020年度獨立董事述職報告》。

上述提案1、提案3~14已經於2021年4月15日經第五屆董事會第四次會議審議通過,提案2、15已經於同日經第五屆監事會第二次會議審議通過,內容詳見公司於2021年4月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《摩登大道時尚集團股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號:2021-048)及《摩登大道時尚集團股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議公告》(公告編號:2021-035)。

上述提案均屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者(除董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決結果進行單獨計票並予以披露。

三、提案編碼

表一:本次股東大會提案編碼表

四、現場會議登記方法

(二)登記方式 :

股東可以現場登記,或用郵件、信函等方式登記,郵件或信函以抵達本公司的時間為準,不接受電話登記。

法人股東持持股證明、法定代表人證明書、法定代表人授權委託書(適用於法定代表人委託的代理人出席會議的情形)、加蓋公章的營業執照複印件和出席人身份證辦理出席會議資格登記手續。

自然人股東持本人身份證、持股證明辦理登記手續;受託代理人持本人身份證、授權委託書及委託人的證券帳戶卡辦理登記手續。

(三)會議聯繫方式:廣東省廣州市黃埔區科學城光譜中路23號A1棟16層公司證券部

聯繫人:徐子晗

電 話:020- 87529999

郵箱:[email protected]

收件地址:廣東省廣州市黃埔區科學城光譜中路23號A1棟16層公司證券部(郵政編碼:510663)

本次股東大會會期一天,與會股東食宿及交通費自理。

五、參加網路投票的具體操作流程

本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(https://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網路投票的具體操作流程見附件1。

六、備查文件

2、《摩登大道時尚集團股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議》。

附件:

1. 參加網路投票的具體操作流程;

2. 授權委託書。

特此通知。

附件1:

參加網路投票的具體操作流程

一、網路投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為「362656」,投票簡稱為「摩登投票」。

2.填報表決意見或選舉票數。

對於非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2021年5月7日(現場股東大會召開當日)上午9:15,結束時間為2021年5月7日(現場股東大會結束當日)下午3:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網路投票,需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統https://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄https://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2:

授權委託書

本單位(本人)____________(統一社會信用代碼/身份證___________________)作為摩登大道(證券代碼:002656)的股東,茲授權____________先生/女士(身份證號:___________________)代表本單位(本人)出席摩登大道時尚集團股份有限公司於2021年5月7日召開的2020年年度股東大會,在會議上代表本單位(本人)持有的股份數行使表決權,並按以下投票指示進行投票:

委託人股東賬號:____________ 委託人持股性質和數量:

日 信用嗲不________ 委託人簽名(法人股東蓋公章):

簽署日期: 年 月 日

註:1.提案1.00至14.00委託人可在「同意」、「反對」或「棄權」方框內划「√」,做出投票指示;如委託人未作任何投票指示,則受託人可以按照自己的意願表決。

3.本委託書自簽發之日生效,有效期至本次股東大會結束時止。

證券代碼:002656 證券簡稱:摩登大道 公告編號:2021-035

摩登大道時尚集團股份有限公司

第五屆監事會第二次會議決議公告

摩登大道時尚集團股份有限公司第五屆監事會第二次會議通知以電子郵件、微信等方式發出,並於2021年4月15日上午9:30在公司16樓會議室召開。會議應出席監事3名,實際出席監事3名,會議由監事會主席張家珍女士主持,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

一、會議通過認真審議,採取記名投票方式,審議通過了以下議案:

(一)以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於<2020年監事會工作報告>的議案》;

公司監事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規》、《監事會議事規則》等公司制度的規定,切實履行股東大會賦予的監事會職責,嚴格執行股東大會各項決議,勤勉盡責地開展各項工作,積極推進監事會各項決議的實施。結合2020年度的主要工作情況,公司監事會制定了《2020年度監事會工作報告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

(二)以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司<2020年度報告全文及摘要>的議案》;

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度報告摘要》(公告編號:2021-047)及同日刊登於巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度報告全文》。】

本議案尚需提交股東大會審議。

(三)以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司<2020年度財務決算報告>的議案》;

(四)以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司2020年度利潤分配預案的議案》;

公司監事會認為:公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案體現了公司積極回報投資者的原則,符合《公司法》和《公司章程》等關於利潤分配的相關規定,具備合法性、合規性及合理性。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於公司2020年度擬不進行利潤分配的專項說明》(公告編號:2021-036)。】

本議案尚需提交股東大會審議。

(五)以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於<2020年度內部控制自我評價報告>的議案》;

公司監事會認為:公司已經建立了較為完善的內部控制體系,符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要,並能夠得到有效的執行。公司《2020年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《摩登大道時尚集團股份有限公司2020年度內部控制自我評價報告》、《內部控制鑒證報告》。】

本議案尚需提交股東大會審議。

(六)以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司、下屬控股公司申請綜合授信額度並相互提供擔保的議案》;

公司監事會認為,公司經營情況良好,財務狀況穩健,審批程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,不會損害公司及股東的利益,監事會同意公司本公司、下屬控股公司申請綜合授信額度並相互提供擔保,並同意將有關議案提交公司2020年度股東大會審議。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於公司、下屬控股公司申請綜合授信額度並相互提供擔保的公告》(公告編號:2021-037)。】

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(七)以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於授權公司及下屬控股公司使用階段性閑置的自有資金委託理財的議案》;

公司監事會認為,本議案的實施將有利於公司及子公司提高自有閑置資金使用效率,為公司與股東創造更好的投資回報。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於授權公司及下屬控股公司使用階段性閑置的自有資金委託理財的公告》(公告編號:2021-038)。】

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(八)以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於授權公司及下屬控股公司使用階段性閑置的自有資金進行證券投資的議案》;

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於授權公司及下屬控股公司使用階段性閑置的自有資金進行證券投資的公告》(公告編號:2021-039)。】

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(九)以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於<控股股東及其他關聯方佔用上市公司資金情況的專項說明>的議案》;

公司監事會認為:2020年度公司不存在控股股東及其他關聯方違規佔用公司資金的情況。中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)對公司編製的《2020年度控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表》出具了專項說明。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《控股股東及其他關聯方佔用上市公司資金情況的專項說明》。】

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(十)以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於<關聯方非經營性資金占用清償情況、違規擔保解除情況的專項說明>的議案》;

(十一)以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於2021年日常關聯交易預計的議案》;

公司監事會認為:公司所預測的2021年度日常關聯交易預計情況基於生產經營活動實際需要,有利於公司的正常經營;各項關聯交易均以市場價格作為定價依據,遵循了平等、自願、等價、有償的原則,不存在損害公司及其他股東利益的情形。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於2020年日常關聯交易預計的公告》(公告編號:2021-040)。】

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(十二)以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於會計政策變更的議案》;

經審核,監事會認為:依據財政部最新修訂的企業會計準則和《關於修訂印發<企業會計準則第21號——租賃>的通知》,公司本次會計政策變更符合相關規定和公司實際情況,其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定,不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此,同意公司本次會計政策變更。

【詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於公司會計政策變更的公告》(公告編號:2021-043)。】

(十三)以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》;

公司監事會認為,中環眾審會計師事務所(特殊普通合夥)在擔任公司審計機構期間,所出具的各期審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果,堅持獨立審計準則,較好地履行了雙方所規定的責任與義務。公司擬繼續聘請其為公司2021年度審計機構,並同意將上述事項提交2020年度股東大會審議。

【詳詳情可參閱公司2021年4月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(https://www.cninfo.com.cn)披露的《關於公司續聘2021年度審計機構的公告》(公告編號:2021-044)。】

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(十四)以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於公司<監事會議事規則>的議案》。

公司現行《監事會議事規則》制定時間較久,為明確監事會的職責許可權,規範監事會內部機構及運作程序,充分發揮監事會的監督管理作用,同意公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《上市公司治理準則》和《上市公司監事會工作指引》等有關法律法規以及《摩登大道時尚集團股份有限公司章程》(以下簡稱「公司章程」)的有關規定,結合公司實際,修訂監事會工作制度。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、發表審核意見如下:

監事會認為上述議案的審核程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

三、備查文件:

1、《摩登大道時尚集團股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議》

監事會

2021年4月16日

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